ARGENTINA Elevan monto para definir "perfil de usuario" en compra de autos para prevenir maniobras de lavado
ARGENTINA UIF: actualización de montos reduce la cantidad de casos en que sujetos obligados deben informar
LAVADO DE ACTIVOS Equipos de Primera División y la B Nacional deben informar transferencias y préstamos
LAVADO DE ACTIVOS La UIF actualizó los montos a partir de los cuales se debe informar para prevenir lavado de activos
Carlos Zannini Comenzó el posgrado en prevención de lavado de activos de la Procuración del Tesoro, AFIP y la UIF
LAVADO DE ACTIVOS Reinstauran medidas para la prevención de lavado de activos que habían sido bloqueadas en 2016
Carlos Zannini Relanzan posgrado de especialización en delitos complejos y prevención de lavado de activos
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