La Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) dieron hoy inicio al posgrado de Especialización en Delitos Complejos y Prevención de Lavado de Activos, del que participan más de 90 abogados de distintas dependencias del Estado.
El programa, que busca fortalecer las capacidades del Estado, había sido rubricado semanas atrás por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero.
Otero afirmó que "la formación de cuadros técnicos especializados es uno de los ejes centrales y claves para el desarrollo de un Estado Inteligente integrado y coordinado para prevenir y controlar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo".
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Por su parte, el subdirector general de Coordinación Técnica Institucional de la AFIP, Juan Capello, sostuvo que "el relanzamiento de este espacio de formación y capacitación para las y los abogados del Estado nos permite mejorar la articulación y potenciar el abordaje de problemáticas estructurales como son los delitos económicos complejos".
En tanto, el director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE) de la Procuración del Tesoro, Guido Croxatto, remarcó la "importancia de recuperar esta especialización que ya existía en la escuela y había sido dada de baja, y que ahora fue restablecida a partir del convenio entre la PTN, la UIF y la AFIP".
La coordinación entre las distintas dependencias del Estado fortalece la lucha contra la evasión, el lavado de activos y los delitos financieros relacionados, que constituyen un problema sistémico que afecta a los países en desarrollo.
El acuerdo consolida las alianzas estratégicas en pos de una mayor efectividad en la persecución de los flujos financieros ilícitos relacionados a la evasión y el contrabando.
El posgrado está dirigido a funcionarios y funcionarias, abogadas y abogados de la administración pública nacional, particularmente a los que se desempeñan dentro de organismos de control con competencia en la materia, como la UIF, AFIP, BCRA y CNV, entre otros.
Será dictado por funcionarios y profesionales expertos en las diferentes materias, y redundará en un entendimiento común de la problemática; y, en el mediano plazo, el esfuerzo de capacitación conjunta derivará en una mayor efectividad en la lucha contra los delitos abordados y los flujos financieros ilícitos relacionados.
Con información de Télam
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