La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó en el mes de octubre 50 denuncias penales contra grandes contribuyentes que no depositaron los aportes retenidos a sus empleados, y que evadieron el pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Se trata de casos en los que se pudo comprobar que la evasión se presentaba en la falta registración de empleados, relaciones laborales encubiertas bajo el régimen de monotributo y subregistración de jornada o salario.
"Hemos hecho un gran trabajo de investigación y fiscalización para poder hoy denunciar a quienes evadieron el pago de aportes y contribuciones. Esto impacta de forma directa en las condiciones laborales de los trabajadores, nuestra intención es siempre proteger los derechos de los trabajadores", aseguró el titular de la AFIP Carlos Castagneto.
En el último mes, y en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización pudieron determinarse deudas por 7.500 millones de pesos a plataformas digitales correspondientes a la actividad de deliverys; 80 millones de pesos a una gran cadena de gimnasios; más de 40 millones de pesos correspondientes a una empresa del rubro calzado, y 30 millones de pesos a una aerolínea de las denominadas "low cost".
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Entre los denunciado, AFIP intimó a un importante frigorífico de la zona norte del Gran Buenos Aires por una determinación de 700 millones de pesos por deudas de aportes y contribuciones, además de la detección de una falta de registración laboral de trabajadores, la sobrefacturación de servicios de faena a través de empresas que carecen de la condición económica necesaria, utilizando a estas empresas de servicios como pantalla para generar facturas por estos supuestos servicios, permitiéndole al frigorífico generar créditos fiscales ficticios.
"Las formas de trabajo han cambiado en Argentina y en el mundo, las plataformas nos muestran otro panorama y por eso modificamos la metodología de verificación para poder detectar la evasión en esos sectores", expresó Castagneto. Completan la nómina de las principales empresas denunciadas un famoso grupo inmobiliario y una conocida cadena de pizzerías.
Evasión croata
Este lunes, además, la Justicia Federal ordenó allanar 9 cajas de seguridad de cuevas que operaban con el croata. Participaron del operativo la Aduana y Policía Federal Los autorizados en esas cajas de seguridad son personas investigadas en la causa que operaban con el croata.
El martes pasado la Policía Federal detuvo en la mañana del martes al titular de la financiera Nimbus, Ivo Rojnica, más conocido como "El Croata", en el marco de una causa por lavado de dinero narco por órdenes del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. El hombre es investigado por su presunto rol como dueño de la mayor cueva de dólar blue de la City porteña. Previamente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le prohibió la salida del país luego de estar prófugo de la Justicia pero por la causa de las supuestas maniobras financieras.
La investigación está abierta desde hace cinco años en el juzgado de Lomas de Zamora en relación a la actividad en el país de un cártel de droga mexicano y es el desprendimiento de un operativo contra el narcotráfico que se conoció como "Bobinas Blancas". La investigación se vincula al "Cártel de Sinaloa" y comenzó con el secuestro 1.375 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero de Bahía Blanca.
Esta causa penal es independiente de la que se lleva en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras en su financiera Nimbus Group. En un allanamiento que llevó adelante la Aduana en un domicilio que utilizaba Rojnica en Lomas de Zamora, se encontraron al menos siete armas cortas, al igual que una importante cifra indeterminada de euros, dólares y pesos.
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