El CEO de la fintech Wenance, Alejandro Muszak, fue arrestado por la Policía en Palermo el pasado lunes 15 y actualmente está alojado en la DDI de Vicente López. Se le imputaron cargos por asociación ilícita y estafas reiteradas, en relación a una investigación que comenzó en enero tras las denuncias de varios ahorristas por más de un millón de dólares. Además, el empresario enfrenta otras acusaciones por sus operaciones sospechosas, que habrían sido parte de un esquema Ponzi, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en España.
Muszak, reconocido en la industria fintech por su enfoque en los microcréditos, estuvo al frente de un grupo de inversiones que incluía seguros, sociedades de Bolsa y bienes raíces. Sin embargo, el año pasado enfrentó problemas financieros y su compañía cayó en default, lo que llevó a las denuncias por presuntas estafas. Según el fiscal Alejandro Guevara, la investigación en curso identificó al menos 27 víctimas de las presuntas estafas perpetradas por el empresario.
La jueza Andrea Mentasti de San Isidro, a cargo del caso, considera necesario mantener a Muszak detenido debido al alto riesgo de fuga, ya que parte de su familia reside en el extranjero y podrían brindarle refugio. Durante la tarde, Muszak fue indagado por las acusaciones y se determinará si se le imputa algún cargo. Al momento de su detención, el CEO de Wenance tenía 900 dólares y 155 mil pesos en efectivo, además de descender de un lujoso Mercedes Benz valuado en más de 120 mil dólares.
El fiscal Guevara también investiga a Muszak por otros 24 casos de estafa, los cuales podrían incrementarse en el futuro. Según estimaciones, las pérdidas económicas ocasionadas por este caso ascienden a un millón y medio de dólares y cinco millones de pesos.
Winance: las investigaciones en el exterior
No solo se presentan problemas legales en Argentina, sino que Wenance y sus empresas subsidiarias también enfrentan denuncias por estafa y prácticas ilegales en juzgados de España y Uruguay. De hecho, la empresa ya había declarado problemas desde julio pasado cuando dejó de pagar intereses y capital a sus inversores mayoristas, lo que resultó en el concurso de acreedores en noviembre de 2023. Se estima que más de 8 mil ahorristas invirtieron más de 30 mil millones de pesos en el fondo de la compañía, que ofrecía tasas de interés muy por encima del mercado.
La mora en el pago de las cuotas de los préstamos y la falta de fondos para cumplir con los compromisos económicos han llevado a esta situación. En Uruguay, aproximadamente 600 personas serán afectadas por pérdidas económicas de alrededor de 20 millones de dólares, por lo que se ha solicitado la extradición de Muszak. El empresario deberá comparecer dentro de dos semanas, lo cual se llevará a cabo de forma virtual a través de Zoom.
MÁS INFO
En España, el estudio Kepler-Karst de Madrid está tomando acciones legales contra Wenance Lending de España S.A. y Abuntia Services S.L., debido a que suspendieron los pagos de intereses y capital a sus inversores tras una decisión tomada por Muszak a mediados del año pasado.
No es la primera vez que el empresario se encuentra en problemas legales. En agosto de 2023, la División Antifraudes de la Policía Federal allanó su domicilio en Palermo por una causa de estafa relacionada con fideicomisos de la empresa, por órdenes del Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, Tierra del Fuego. Además, en octubre del año pasado, Muszak fue procesado por la jueza Paula González por haber estafado a tres ahorristas que solicitaron pequeños préstamos, con cargos que incluyeron el débito de sumas mayores a las correspondientes a sus deudas luego de cancelarlas.
Que es Winance
Wenance, una fintech dedicada a otorgar préstamos y créditos, es objeto de al menos 101 denuncias desde 2017. Varios individuos denunciaron haber sido perjudicados por la empresa sin haber tomado ningún préstamo con ellos, lo que incrementó la gravedad de la situación para Muszak.
Cerrar sesión