El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue indagado este lunes en la causa por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas por la Fiscalía de Villa María, a cargo de Juliana Companys. El líder de la organización se encuentra detenido desde el 11 de abril en la cárcel cordobesa de Bouwer. Según sus abogados, el imputado dijo que “no tiene nada que ver” con Zoe Villa María.
Asimismo, hoy será indagado Gustavo Saavedra, integrante del equipo jurídico de Generación Zoe, quien fue detenido en un domicilio de la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. El letrado también fue imputado por estafas y asociación ilícita y trasladado a Córdoba junto a Cositorto en el mismo operativo.
El pasado 4 de abril, Cositorto fue detenido por Interpol tras permanecer prófugo con pedido de captura internacional desde el 18 de febrero cuando se llevaron adelante múltiples allanamientos a partir de denuncias de los ahorristas de Villa María que no recuperaron sus inversiones en la organización. Fue luego de los operativos ordenados por la fiscal Companys en seis domicilios de Buenos Aires, que se secuestraron documentación, elementos electrónicos, US$ 565.000 y $63.000.
Según la causa, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, entre ellas: Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.
Los investigadores concluyeron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central donde figuraba como "moroso e incobrable", agregaron las fuentes del caso. En este contexto, el juez federal Ariel Lijo lleva una investigación por presunto lavado de dinero del holding Zoe.
La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.
Nueve denuncias por presuntas estafas de Generación Zoe en Mendoza
Nueve denuncias por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas se realizaron en las últimas horas en la justicia mendocina contra referentes nacionales y locales de Generación Zoe, informaron fuentes ligadas a la causa. Se trata de las primeras denuncias contra dicha organización en la provincia Mendoza que toman estado público y tiene como presuntas víctimas a ahorristas defraudados mediante el sistema que se conoce como ponzi o piramidal, y el representante legal de los denunciantes no descarta que en los próximos días puedan sumarse más.
"Los afectados (en Mendoza) son muchos. Yo represento, por el momento, a nueve damnificados, pero se han comunicado conmigo casi una veintena más", indicó a medios locales, Pablo Cazaban, abogado de los primeros denunciantes.
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