El juez federal Rodolfo Canicoba Corral envió un exhorto a los Estados Unidos para obtener información sobre la cuenta bancaria que la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman y el técnico informático Diego Lagomarsino tenían en el banco Merrill Lynch de Nueva York.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado ordenó una serie de medidas de prueba pedidas por el fiscal Juan Pedro Zoni, tras impulsar una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar por presunto lavado de dinero la cuenta bancaria abierta a nombre de Sara Garfunkel -madre de Nisman-, Sandra Nisman (hermana) y Lagomarsino, de la cual el fallecido fiscal era apoderado. En el exhorto el magistrado quiere saber el origen de la cuenta, sus movimientos y montos.
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El magistrado también le solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) información sobre cuentas bancarias a nombre de Lagomarsino y la madre y la hermana de Nisman.
Además, al BCRA le consultó si el banco Merrill Lynch está autorizado a operar como entidad bancaria.
Por otra parte, Canicoba Corral le envió un oficio a la fiscal de instrucción Viviana Fein, quien investiga la muerte de Nisman, en el que le preguntó si tenía información sobre la cuenta bancaria y en caso de que así sea se la envíe.
La causa se inició por una denuncia que presentó la UIF, a cargo de José Sbatella, por presunta violación de normas bancarias y lavado de dinero en virtud de que Nisman, como Persona Políticamente Expuesta (PEP) por su función de fiscal, debía declarar la cuenta y no lo hizo.
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