El equipo económico se reunirá este mediodía de miércoles para analizar los nuevos operativos que se llevarán a cabo en las próximas horas con el objetivo de desarticular maniobras de especulación cambiaria. El convite fue confirmado por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa.
"En unos minutos estamos entrando a una reunión porque probablemente se realicen en el día de hoy más de 50 allanamientos y detenciones, en el marco de la investigación de lo que han sido los intentos de especular por encima de las declaraciones de cualquier candidato", sostuvo Massa.
En momentos de fuertes turbulencias financieras, Massa auguró en los próximos días una "mayor capacidad de intervención del Banco Central en el mercado frente a aquellos que en los últimos meses especularon contra las reservas argentinas". "Generan ganancias contra ahorro de los argentinos. A veces, la falta de mirada y de moderación (en referencia a las declaraciones del candidato Javier Milei) pone en jaque el ahorro de la gente", criticó el funcionario en declaraciones a Radio 10.
En cuanto a la capacidad de maniobra, las declaraciones de Massa fueron en referencia a la activación de un nuevo tramo del swap con China. "El Banco Central de la República Argentina y el Banco del Pueblo de China confirmaron la activación de un segundo tramo del swap de moneda, por 47.000 millones de RMB, que pueden ser aplicados a objetivos de desarrollo del comercio bilateral y a la estabilidad de los mercados financieros en Argentina", comunicó el organismo que conduce Miguel Pesce.
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En enero se activó un primer tramo por 35 mil millones de yuanes y en esta oportunidad se activa, con carácter inmediato, un segundo tramo por 47 mil millones de RMB (equivalentes a 6500 millones de dólares). "La verdad es una enorme noticia para el fortalecimiento de las reservas argentinas, para de alguna manera acelerar todo lo que es el pago de importaciones pymes, y también para tener capacidad de intervención en mercado", señaló Massa sobre el tema.
"Esto pone en garantía el ahorro de la gente y permite acelerar importaciones y procesos productivos y pre-cancelar los vencimientos del FMI para que no haya incertidumbre", señaló el funcionario.
Martes de operativos
El martes, a partir de una denuncia de la Aduana, se realizaron 38 allanamientos en el AMBA, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. "Entre los lugares allanados hay estudios de despachantes de aduana, domicilios particulares, plantas, oficinas, locales comerciales y estudios jurídicos contables. Se secuestró documentación de interés para la causa y 3 armas de fuego", detallaron desde la entidad que conduce Guillermo Michel.
Ambiental Campana SA había sido denunciada por Aduana por presunto fraude en más de 100 exportaciones de oleínas y ácidos grasos, subfacturadas en casi el 70 por ciento. A esta firma podría caberle una multa mínima de 67 millones de dólares
La maniobra consistió en exportar los productos a Chile, pero triangulando la facturación con una empresa intermediaria radicada en Estados Unidos. No se aprecia ningún valor agregado tangible que justifique el margen de refacturación de más de 11 millones de dólares por parte del tercer operador. Entre los lugares allanados hay estudios de despachantes de aduana, domicilios particulares, plantas, oficinas, locales comerciales y estudios jurídicos contables. Se secuestró documentación de interés para la causa y tres armas de fuego.
Interviene en la causa el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal N°3, a cargo del Dr. Felipe Scagliotti.
La Aduana denunció penalmente a la empresa Ambiental Campana SA por presunto fraude, en los términos del Artículo 863 del Código Aduanero, y pretende aplicar una multa mínima de 67 millones de dólares. En la causa interviene el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal N°3, a cargo del Dr. Felipe Scagliotti.
La denuncia de la Dirección General de Aduanas refiere a 119 exportaciones de oleínas y ácidos grasos que habrían sido subfacturadas en más de 11,5 millones de dólares. Pese a que el valor real de las operaciones asciende a 16.765.044 dólares, Ambiental Campana las declaró en nuestro país en poco más de 5 millones —una subfacturación de casi el 70 por ciento. Las exportaciones apuntadas fueron realizadas entre diciembre de 2022 y mayo 2023 a la República de Chile. Fue mediante un cruce de datos en el INDIRA, el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros del MERCOSUR, que la Aduana advirtió las diferencias entre lo declarado en la Argentina y en el Servicio Nacional de Aduanas del país trasandino.
En las operaciones intervino como intermediaria una firma radicada en EE.UU., con la cual Ambiental Campana declaró no tener vinculación comercial alguna (en los términos del Artículo 742 del Código Aduanero). Sin embargo, no se aprecia un aporte tangible de valor agregado por parte del tercer operador estadounidense que justifique los márgenes de refacturación de las operaciones. "De esa manera, se presume que la verdadera intención de la maniobra practicada por Ambiental Campana SA era ahuecar la base imponible de su operatoria en nuestro país para evadir el pago de tributos internos, además de faltar a la debida liquidación de divisas correspondientes a las exportaciones en cuestión", según Aduana.
En ese marco, el Juez González Charvay ordenó realizar 38 allanamientos en el AMBA y las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Entre los lugares allanados por la Policía Federal Argentina hay estudios de despachantes de aduana, domicilios particulares, plantas, oficinas, locales comerciales y estudios jurídicos contables. Se secuestraron computadoras, teléfonos, discos rígidos y todo tipo de documentación relacionada con la causa además de, llamativamente, una escopeta y dos revólveres. Uno de éstos carecía de habilitación, por lo cual se dio intervención a la Unidad Fiscal de la ciudad de Gualeguaychú.
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