Un allanamiento de la Aduana y Policía Federal encontró una cueva en Juramento 1475 donde se encontraron cajas y valijas con una cifra cercana a los $ 500 millones. En el operativo fue encontrado el empresario Leonardo Fariña, quien fue detenido para desencadenar una investigación en su contra por operaciones que mueven la cotización del dólar blue.
En los últimos días se realizaron distintos allanamientos en domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como "cuevas", dentro de una causa que aún no se termina de esclarecer si podría tener vínculos con la que investiga al financista Ivo Rojnica, conocido como "El Croata". En aquella oportunidad los allanamientos se llevaron a cabo en Esmeralda 1080 y en la avenida Corrientes 345 y 456, informaron fuentes oficiales, que aseguraron que desde esos lugares "coordinaban la suba del dólar blue". Ese procedimiento fue llevado adelante en forma conjunta por la PFA, la Dirección General de Aduanas-AFIP y el Banco Central.
Sigue la investigación con el croata
Según la Aduana, hubo ventas a China y Europa de langostinos subfacturadas con la participación de la red del "Crota". Agropez SA, industria pesquera del grupo Conarpesa, es investigada por subfacturación de exportaciones de langostino a China y España.
Los "vehículos" para la subfacturación, vía triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, se concretaban a través de empresas que habían sido creadas y funcionaban en la red del "Croata". Las operaciones que están bajo investigación y son exportaciones por U$S 53 millones.
El mecanismo utilizado para la evasión de las divisas en el caso de las ventas de Agropez, era la "triangulación" de las operaciones a través de una empresa uruguaya denominada Vantrey SA, con domicilio en Juncal 1378, Edificio Torre X, de Montevideo que se utilizaba para re-facturar todas las ventas a China y España. Adicionalmente, Agropez giraba al exterior pagos por facturas que recibía de dos empresas vinculadas al "croata" Rojnica, ambas registradas como firmas de Hong Kong.
Gorlay Consulting Group Limited le facturaba a Agropez "comisiones por venta en el exterior" y M-East Manegement Limited, por "servicios de gestión y logística". En ambos casos, vinculaban la facturación a cada operación que la empresa pesquera concretaba en el exterior. En el caso de Gorlay, la justicia comprobó que la empresa estaba inscripta como cliente de Blackthorn Finance, la compañía de servicios financieros internacionales a través de la cual se concretaban las transferencias al exterior.
Por otra parte, todos los fondos transferidos al exterior terminaban en una cuenta administrada por el Croata en el OCBC Bank de Singapur (Oversea - Chinese Banking Corp).
El Banco Central compró 121 millones de dólares
El Banco Central (BCRA) compró U$S 121 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios, con lo que en noviembre acumula un total de U$S 285 millones. En el segmento bursátil, los tipos de cambio marcaron una tendencia al alza al cierre de la jornada: el dólar CCL subió 0,4%, para ubicarse en $ 879,13; mientras que el MEP ascendió 0,9%, en $ 875,93.
Por su parte, en el mercado informal el denominado dólar "blue" subió 45 pesos con respecto al martes, $ 970 para la venta y $ 920 para la compra. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en rango de entre los $ 351,95 y $ 352,95 por unidad, $ 2,85 por encima del cierre de ayer.
En tanto, el dólar minorista se ubicó tres pesos por arriba al finalizar la jornada de ayer en un promedio de $ 368,5 para la venta. En tanto, la cotización para las compras con tarjeta en el exterior avanzó $6 con respecto a ayer finalizando en $737.
El volumen operado en el segmento de contado fue de US$406,379 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$208,20 millones y el mercado de futuros Rofex por US$771 millones.
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