La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó 15 allanamientos en la provincia de San Juan, en el marco de una causa judicial por contrabando por la cual se detectaron ocho firmas que subfacturaban sus ventas al exterior de pasas de uva, con un perjuicio por US$ 13 millones.
Fuentes vinculadas a la investigación informaron que desde 2020, a través del entramado societario montado se subfacturaron operaciones por US$ 13 millones de dólares.
Las maniobras realizadas tenían como objetivo no liquidar las divisas en el mercado cambiario oficial.
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El personal de la DGA, en un procedimiento llevado a cabo junto a la Policía Federal que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, recolectó documentación relevante para la causa, además de teléfonos celulares y computadoras.
Los allanamientos se originaron en una investigación realizada por la Aduana, mediante la cual se determinó que estas empresas exportadoras declaraban valores menores a los reales.
Asimismo, se advirtió que las personas involucradas en la maniobra fraudulenta crearon empresas ficticias en Uruguay, Chile y los Estados Unidos para poder triangular la operación de modo tal de simular una intermediación inexistente.
La investigación permitió constatar que ellos mismos eran los verdaderos administradores y financistas en la cadena de producción, acopio, empaque y comercialización de las firmas exportadoras.
También se determinaron otros patrones comunes entre los mismos operadores, tales como integrantes societarios, contadores, despachantes, proveedores en el mercado interno, clientes del exterior, domicilios, direcciones IP y escribanos, por lo que la maniobra comprende todos los eslabones de la cadena logística, comercial y financiera.
La denuncia fue presentada por la Aduana en el Juzgado Federal N°2 de San Juan.
Con información de Télam
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