En las ultimas semanas las off-shore volvieron a aparecer en el radar de los medios de comunicación. En el informe de los Pandora Papers se determinó que Argentina se convirtió en el tercer país del mundo con más beneficiarios que ocultaron activos. En esta situación también se descubrió que miembros de nueve de las diez familias más ricas de Argentinas figuran en estas listas.
Este tipo de empresas se utilizan para, entre otras cosas, hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y Reino Unido. También para administrar herencias, invertir en negocios energéticos o comprar aviones. Según reveló El Diario AR, a través de unos documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Entre ellos nombres hay nueve que son de las diez familias más millonarias del país.
En 2020, la revista Forbes publicó que Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez están dentro del tipo 10 de más ricos de Argentina. Ahora, se reveló que todas ellas están dentro de la lista de los Pandora Papers.
Entre los casos más llamativos está, por ejemplo, el fundador de Mercado Libre quien era el empresario más rico de Argentina. Según los documentos que reveló El Diario Ar, Marcos Galperín fue designado en 2010 director de Mail.ru Group Limited, una sociedad creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas. La respuesta del empresario a ese medio, indicó que "nunca fue accionista de Mail.ru" y que sólo ofició de “director independiente”, es decir, como ejecutivo. Por otro lado, según se desprende de esa respuesta, desde la empresa sostuvieron: “Marcos Galperin declara sus ingresos” y que “durante el período que se desempeñó como director independiente en Mail.ru Galperin, no residía en Argentina”.
Otro de los casos llamativos es de la familia Rocca, dueña de la multinacional Italo-argentina Techint que, entre otras cosas, tiene a Paolo Rocca como su principal líder. Justamente, este hombre, fue uno de los que decidió estar en contra del impuesto a las grandes fortunas. Esta vez, desde Techint le respondieron que no iban a responder las consultas equipo argentino de ICIJ sobre un fideicomiso o si alguno de los representantes ingresó al blanqueo de capitales en 2016.
Otros nombres que aparecen implicados
Entre los nombres que aparecen mencionados están los hermanos del ex presidente Mauricio Macri: Gianfranco y Mariano Macri, en dos sociedades que se vieron beneficiadas por el blanqueo fiscal del 2016 durante el Gobierno de Cambiemos. También el consultora ecuatoriano Jaime Durán Barba. La información comenzó a surgir a través de la difusión de tres medios argentinos entre los que está, justamente, elDiarioAr, Infobae y La Nación.
El ICIJ detectó vínculos entre activos offshore, la mayoría radicados en las Islas Vírgenes Británicas, y 336 altos ejecutivos y políticos de 90 países del mundo que crearon cerca de 1.000 empresas. Además de los hermanos del ex presidente Macri, en los "Pandora Papers" aparecen señalados Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, quien también figuraba en Panama Papers, el jugador de fútbol del Paris Saint Germain y de la selección argentina Ángel Di María, y el director técnico del equipo de la capital parisina, Mauricio Pochettino.
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