La Justicia avanza en la investigación por "lavado de dinero" y "desvío de fondos" contra el ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté por el supuesto pago de más de $ 1 millón durante su administración municipal a una supuesta ONG. En este marco, la Fiscalía que lleva adelante la investigación pidió al Juzgado de Garantías Número 7 de Pilar declararse incompetente y que las actuaciones se deriven a la Justicia Federal.
Es que según determinó la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Don Torcuato, a cargo de María Virginia Toso, las acciones fraudulentas competen a la autoridad federal ya que son "provenientes del Estado Nacional los fondos que fueran utilizados en el lavado de capitales" que desde el Ministerio Público consideran probados.
Investigación por lavado de dinero y desvío de fondos de Nicolás Ducoté en Pilar
La investigación que fue llevada adelante por Toso, la Municipalidad de Pilar, durante la gestión de Ducoté le otorgó un total de $ 1.690.000 en 2017 la ONG Creando Familia y Futuro, organización que habría sido una "sociedad fachada", según detalló El Diario de Pilar, medio que inició la primera investigación en 2018 contra Ducoté luego de las denuncias de la entonces concejal del Frente Pilarense, Paula González, actualmente secretaria de Desarrollo Social del Municipio.
La propia fiscalía confirmó que se trataba de una organización no gubernamental falsa ya que constató que los domicilios declarados correspondían a viviendas familiares. Además de confirmar que el Municipio que llevó adelante una contratación directa, por sobre el proceso licitatorio. Entre los involucrados también se encuentran el exsecretario de Hábitat y Desarrollo, Fabián Ferraro, y el titular de Creando Familia y Futuro, Edgardo Jalil.
"Asociación Civil Creando Familia y Futuro no registra otra actividad que no sea la prestación de un único servicio (el supuestamente prestado al Municipio de Pilar) del que 'ni siquiera' hay documentación que pruebe que se haya prestado y que, 'en consecuencia, resulte compatible con los montos dinerarios erogados'", remarca la denuncia del medio local. También indica que 'la única facturación con la que cuenta (la ONG) ha sido aquella vinculada a las tres facturas mencionadas, correlativas (1, 2 y 3) cuyo único cliente resultó ser la Municipalidad de Pilar'.
En este marco, desde la fiscalía de Don Torcuato insisten en que esta causa y la que investiga el desvío de los microcréditos "componen los eslabones" de una misma cadena ya que, afirma, "se ha observado entre ambas a los caracteres típicos de una maniobra de lavado de activos protagonizada por funcionarios municipales de alta jerarquía" y "a un mismo sujeto activo como actor principal: el ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté".
No es la única denuncia que recae sobre el ahora ex intendente de Pilar, ya hay Investigaciones en su contra por el desvío de $ 460 millones por obras públicas determinadas por la administración de ese momento de Mauricio Macri en los barrios Peruzzotti y Monterrey como también cobro de comisiones ilegales en la entrega de microcréditos para mejoras en viviendas.
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