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El caso incluye los depósitos que la AFIP denunció y que, según afirmara el ente recaudador, contabiliza un total de 4.040 cuentas por un monto cercano a los 3,5 mil millones de dólares.
En el período analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800 millones, según los archivos filtrados. Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC; estos datos sólo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa. El primer país es la propia Suiza, con 31 mil millones de dólares, y segundo el Reino Unido, con 21,7 mil millones.
El "top 5" de este ranking negro lo completan Estados Unidos en el cuarto lugar, con 13,4 mil millones dólares, y Francia, con 12,5 mil millones.
Ricos y famosos argentinos enviaron unos 3.500 millones de dólares en sólo dos años. Según el portal ICIJ, serían unas 2.552 cuentas no declaradas en la sucursal suiza del banco HSBC de parte de ciudadanos argentinos, lo que ubica al país en el puesto 21 del ránking de procedencia del dinero oculto. Personalidades de la política, el espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que desvelaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.
El diario francés Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que los compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales. Los datos, analizados por 154 periodistas de 47 países, corresponden al periodo que va de 2005 a 2007. Miles de millones habrían transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas. Solamente entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, 180.600 millones de dólares habrían transitado por estas cuentas en Ginebra.
Este lunes, la filial suiza del banco británico HSBC aseguró que ha "cambiado", tras los "fallos constatados en 2007", según un comunicado transmitido a la AFP. HSBC Suiza "ha emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio", indica en el comunicado el director general de la filial, Franco Morra.
Personalidades implicadas
En el caso están implicadas numerosas personalidades de todo el mundo, según el ICIJ. En el caso de Venezuela, el ICIJ señala como principal involucrado a Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes).
Brasil se sitúa como el noveno país de la lista con 7.000 millones de dólares en las cuentas en el período en cuestión. Según el registro hay un total de 8.667 clientes con algún vínculo con Brasil, de los cuales 55% tienen la nacionalidad del país sudamericano.
En la lista de ICIJ también se señala que desde Argentina llegaron un total de 3.500 millones de dólares, desde 2.552 cuentas, ubicando al país en el puesto 21. Según el diario La Nación, "el número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi". El rotativo afirma que este contador argentino vive en Londres y lo identifica como "un manager" del fondo de inversión Gems.
Uruguay está situado en el puesto número 26 de los países con mayor cantidad de dólares en cuentas con algún vínculo con el país. Entre las demás personalidades se menciona al conocido empresario ecuatoriano Álvaro Noboa, que intentó en varias ocasiones llegar a la presidencia del país. Según el ICIJ, Noboa comenzó a ser cliente de HSBC en 2006 y llegó a tener entre 2006 y 2007 cerca de 92,1 millones de dólares. Entre otros nombres mencionados por los diferentes medios figuran el rey Mohamed VI de Marruecos, el rey Abdalá II de Jordania, personalidades de la moda como la modelo Elle McPherson o la creadora Diane von Fürstenberg, la actriz Joan Collins, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, el piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso, el actor norteamericano John Malkovich y el humorista francés Gad Elmaleh.
El diario suizo Le Temps, una de las publicaciones asociadas a la investigación, señala por su parte nombres de personalidades expuestas políticamente, como Rami Majluf, primo del presidente sirio Bashar al Asad.
"HSBC Private Bank (Suiza) siguió ofreciendo servicios a clientes que habían sido citados desfavorablemente por las Naciones Unidas, en documentos legales y en la prensa, por sus vínculos con el tráfico de armas de guerra, diamantes o corrupción", denuncia el consorcio de periodistas de investigación. El secreto bancario en Suiza se ha reducido considerablemente, mientras aumenta la presión a las entidades bancarias y numerosos Gobiernos intensifican la acción contra la evasión fiscal.
En tanto, el ex jefe del banco HSBC, Stephen Green, será interpelado por el Parlamento británico tras revelarse hoy que la entidad bancaria ayudó a miles de clientes a evadir impuestos por millones de dólares.
La presidenta del Comité parlamentario de Cuentas Públicas, la laborista Margaret Hodge, afirmó hoy a la BBC que Green "estaba dormido mientras conducía o sabía lo que pasaba y por ende estuvo involucrado en prácticas de evasión fiscal", detalla un cable de la agencia de noticias ANSA.
Una investigación del programa Panorama de la BBC reveló que miles de clientes británicos del Hsbc fueron ayudados por la entidad para evadir al fisco, desviando su dinero a cuentas en Suiza.
El banco con sede en Londres indicó hoy en un comunicado que las revelaciones acerca de prácticas históricas "dan cuenta de que el viejo modelo de negocios del banco privado suizo (filial suiza del HSBC) ya no es aceptable".
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