La denuncia penal recayó en el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti.
Según el comunicado, la AFIP detectó una "planificación para evadir el pago de impuestos cambiando regularmente los nombres de sus dueños: en los últimos 10 años el restaurante tuvo más de 5 dueños que además eran empleados del mismo comercio".
En este sentido, el organismo suspendió la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Mónica Ulecia, quien figura actualmente como "dueña" del restaurante.
"Esta supuesta dueña, que reside en España y viene a la Argentina 2 o 3 veces al año por un período corto de tiempo, figura actualmente como titular del negocio sin tener la capacidad económica y financiera necesaria", agrega.
Asimismo, los funcionarios del fisco constataron empleados no registrados y falta de pago de aportes y contribuciones de su personal contratado.
Ante esto, la AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y notificó a los Bancos con los que opera el restaurante para que suspendan sus cuentas bancarias.
Según el comunicado, la AFIP detectó una "planificación para evadir el pago de impuestos cambiando regularmente los nombres de sus dueños: en los últimos 10 años el restaurante tuvo más de 5 dueños que además eran empleados del mismo comercio".
En este sentido, el organismo suspendió la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Mónica Ulecia, quien figura actualmente como "dueña" del restaurante.
"Esta supuesta dueña, que reside en España y viene a la Argentina 2 o 3 veces al año por un período corto de tiempo, figura actualmente como titular del negocio sin tener la capacidad económica y financiera necesaria", agrega.
Asimismo, los funcionarios del fisco constataron empleados no registrados y falta de pago de aportes y contribuciones de su personal contratado.
Ante esto, la AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y notificó a los Bancos con los que opera el restaurante para que suspendan sus cuentas bancarias.
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