La fiscal federal Alejandra Mángano pidió investigar al ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan. Está denunciado por lavado de dinero, al no declarar U$S 1,2 millones que se le detectaron en un banco en Andorra, en una cuenta a nombre de una offshore de la cual fue director.
El requerimiento fue hecho ante el juez federal Claudio Bonadio, a partir de la denuncia que presentó el diputado nacional Rodolfo Tailhade. El escrito, al que accedió NA, sugirió algunas medidas de prueba, de carácter patrimonial y las declaraciones juradas que haya presentado el exfuncionario ante la Oficina Anticorrupción.
La información inicial se ventiló a partir de una información publicada por el diario español El País, en el que daba cuenta que Díaz Gilligan tenía unos U$S 1,2 millones en una cuenta del Banco de Andorra.
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El entonces funcionario habría omitido declarar ese dinero. "Francisco Casal (empresario uruguayo) tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía", declaró tras el escándalo. Thailade acusó que cuando tuvieron lugar los hechos, Díaz Gilligan también omitió declarar la cuenta mientras se desempeñaba como funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.
La sospecha entablada por la Fiscalía en su requerimiento es si el exfuncionario administró, disimuló y/o procuró que se insertara en el mercado dinero de origen ilícito, ello a través de las firmas Line Action y Nashville North Inc. cuyo rubro es el de "transferencia de jugadores de futbol".
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