El gobierno citó a directivos del HSBC y les pidió detalles de operaciones

Los máximos directivos del HSBC debieron presentarse hoy ante la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) para dar detalles de operaciones del banco en el país. En el contexto del avance de las investigaciones de los organismos de control estatal, la división del Banco Central que encabeza Alejandro Vanoli citó a los representantes del banco y requirió información respecto a una actuación de esa entidad.

El tema en particular se mantuvo en estricta confidencialidad, pero los antecedentes muestran que la entidad privada es protagonista de dos causas que el gobierno decidió llevar adelante. Por un lado se encuentra la investigación de cuentas suizas en la que la AFIP implicó al banco y a su presidente en Argentina, Gabriel Martino; por el otro, la participación del HSBC junto a la petrolera Shell de una corrida cambiaria en enero que el Ejecutivo apunta como la detonante de la devaluación del peso.

La causa suiza volvió a caer en los últimos días en el juzgado de María Verónica Straccia, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico rechazara la inhibición que había alegado la magistrada. Paralelamente, el Estado avanza con la investigación y requiere mayores avances al fiscal Claudio Navas Rial, a lo que se suma la comisión bicameral del Congreso que se aprobó hoy.

Cuando la AFIP dio a conocer la información sobre las cuentas no declaradas, el banco se defendió y descartó haber participado en operaciones irregulares. "HSBC Argentina rechaza enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos", sostuvo la entidad en un comunicado, y agregó que cuenta con "rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir" actividades por fuera de la ley.

En tanto, la causa relacionada a la corrida se encuentra en el juzgado penal económico Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. Fuentes oficiales lo apuntan como el responsable de colgar el proceso y mantener todo pendiente de resolución a pesar de que para los organismos de control y para la fiscalía ya hay datos suficientes para pasar a la etapa de citaciones.