El Centro de Estudios para la Transparencia (CEPTRA) denunció a Mauricio Macri y al empresario Nicolás Caputo por lavado de dinero. El abogado solicitó al juez que investigue a ambas personas que habrían obtenido un beneficio de casi 8 millones de dólares.
La presentación se basa en la nota de Iván Schargrodsky publicada en El Destape, en la que apunta que tanto Macri como Caputo habrían realizado operaciones que se califican en el mercado como "contado con liquidación" con la firma DEAL (ex sociedad de bolsa, denominada Agente de Liquidación y Compensación por la ley 26.831 de Mercado de Capitales), sin cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Mauricio Macri habría depositado 400 mil dólares para adquirir Boden 2015, que luego vendió a un tipo de cambio de 7,95 pesos por cada dólar convirtiéndolos en 3.180.000 pesos. Si hubiera realizado la operación al tipo de cambio oficial de aquel momento, de 5.05 pesos por dólar, hubiera obtenido 2.019.022 pesos. Es decir que, al eludir el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC, el mercado de divisas oficial, regulado por el BCRA) obtuvo 1.160.978 pesos más a su favor.
En tanto Nicolás Caputo y su esposa y Agustina Lhez, que tenían una cuenta conjunta, depositaron 1.600.000 dólares en su cuenta corriente en DEAL y al igual que Macri, con esos dólares compraron Bonar 2013 (AS13) que luego convirtió en, aproximadamente, 15.300.000 pesos. El beneficio obtenido por Caputo y Lhez por eludir el MULC fue de 6.521.993 pesos.
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