La AFIP realizó 64 procedimientos sobre entidades financieras, mutuales, cooperativas, y directivos a los que formó una organización ilegal que además evadió impuestos. Se la acusa de efectuar operaciones por $ 15.000 millones y no le pagó al fisco $ 4.600 millones.
En un comunicado de prensa, el organismo precisó que se allanaron los domicilios de el banco Meridian, cuatro sociedades de bolsa, 15 mutuales y cooperativas, siete empresas, 26 directivos y 14 contadores quienes entre el 2011 y 2014 habrían realizado operaciones bancarias por $ 15.000 millones. Los allanamientos fueron ordenados por la doctora Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°2 Secretaría N° 4 de San Isidro.
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El ente indicó que "en el Banco Meridian se obtuvo información de las carpetas de los clientes, donde surgen escasos controles efectuados por la entidad, lo que da cuenta de su participación en la maniobra". Añadió que "también se obtuvieron registros informáticos con todos los movimientos de fondos".
En tanto, informó que "en el allanamiento producido en la Asociación Mutual 2 de Septiembre de Trabajadores Activos y Pasivos de la R.A. AMTAP, se recopiló información que involucra a un reconocido supermercado respecto de lo que podría tratarse de una maniobra de evasión del impuesto por depósitos que oscilan en $ 1.407 millones".
Según dijo la AFIP "el supermercado utilizaría la exención de la mutual para depositar sus ventas en efectivo ya que en el mismo día la mutual le devuelve los fondos mediante una transferencia exenta del tributo". Cabe recordar que el Impuesto a los Débitos y Créditos, tiene una alícuota general de varía entre 6 y 12 por mil. En tanto que las diferenciales -implicadas en estas maniobras- oscilan entre el 2,5 y 5 por mil y en algunos casos la exención es total.
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