La policía española detuvo a dos personas y allanó varios domicilios en Madrid en el marco de una investigación sobre presunto blanqueo de capitales vinculado al gobierno venezolano, informó el viernes la Audiencia Nacional española.
La operación se llevó a cabo a petición del juez de instrucción José Roberto Rincón en el marco de una investigación que está llevando a cabo en cooperación con autoridades de Portugal y Estados Unidos, según la corte.
El tribunal dijo que estaba investigando a sospechosos vinculados al gobierno venezolano por presuntos delitos de blanqueo de dinero, soborno internacional y asociación ilícita. Los nombres de los detenidos el viernes no se revelarán porque el caso se mantiene en secreto, añadió.
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La policía llevó a cabo cuatro registros, incluidos en domicilios en el lujoso barrio de Salamanca de la capital y en la exclusiva zona de La Finca, a las afueras de Madrid.
La investigación se centra en la familia del magnate venezolano Roberto Rincón, informó el diario digital El Confidencial, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Rincón fue acusado en Estados Unidos de conspiración y pago de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
En 2016, se declaró culpable en un tribunal federal de Houston, Texas, por su papel en un esquema de negocios que involucraba grandes sobornos a cambio de contratos energéticos de la compañía.
PDVSA y un portavoz del gobierno venezolano no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters.
Con información de Reuters
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