Un tribunal de Zúrich confirmó el martes una sentencia contra cuatro banqueros condenados el año pasado por no actuar con la diligencia debida en transacciones financieras tras ayudar a un amigo del presidente ruso, Vladimir Putin, a mover millones de francos a través de cuentas bancarias suizas.
Los cuatro antiguos empleados de la unidad suiza del banco ruso Gazprombank habían pedido al Tribunal Superior de Zúrich que anulara una condena dictada el año pasado por un tribunal inferior.
Los tres rusos y un ciudadano suizo ayudaron a Sergey Roldugin, un concertista de violonchelo al que el Gobierno suizo ha apodado "la cartera de Putin" y que es padrino de la hija mayor de Putin, a depositar millones de francos en cuentas suizas entre 2014 y 2016.
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Los banqueros, que no pueden ser identificados debido a las restricciones suizas en materia de información, fueron declarados culpables por el Tribunal de Distrito de Zúrich en marzo de 2023 y condenados a multas suspendidas por un total de más de 450.000 francos suizos (504.000 dólares).
La fiscalía había alegado que los hombres no hicieron lo suficiente para determinar la identidad del verdadero propietario de los fondos y que era inverosímil que Roldugin pudiera ser el verdadero propietario.
La legislación suiza obligaba a aclarar cómo las cuentas de Roldugin recibían dividendos de entre 5 y 7 millones de francos suizos al año y cómo adquirió una participación del 20% en una empresa de medios de comunicación valorada en más de 100 millones de francos, según dijo el martes el tribunal.
"Había numerosas investigaciones que podrían haberse llevado a cabo", dijo el juez principal Beat Gut al tribunal, que añadió que Roldugin estaba siendo utilizado como un "hombre de paja" —o tapadera— para ocultar a los verdaderos propietarios del dinero.
"La aceptación pasiva de la afirmación de que Roldugin obtuvo sus salarios y préstamos no es plausible", dijo Gut.
(1 dólar estadounidense = 0,8927 francos suizos)
Con información de Reuters
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