La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una sanción de multa que supera los $1.500 millones a una empresa del sector de Mercado de Capitales por no presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que demanda la ley. Según informó el organismo, por no llevar a cabo el control y monitoreo sobre las operaciones financieras sospechosas de lavado de activos de sus clientes, la UIF multó a Cucchiara y Cia. S.A. y sus socios por $1.523.430.568.
La operatoria que dio origen a la sanción por la ausencia de presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la UIF consistió en la realización de transferencias receptoras y emisoras efectuadas por un cliente de la empresa.
Dichas transferencias, según explica la UIF en el comunicado publicado en la página oficial del Gobierno de la Nación, fueron realizadas sin tener correlación en alguna operación de índole bursátil y con carencia de documentación adecuada que justifique en forma razonable los montos transferidos.
Asimismo, en el comunicado, señalan que la sanción aplicada se corresponde con la elevada cifra de las transacciones sospechosas de lavado de activos, en dólares y pesos, que no fueron reportadas ante la UIF por el citado Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), tal como demanda la Ley 25.246, sus modificatorias y su reglamentación.
Según el organismo, las mismas fueron detectadas, analizadas y sancionadas por la labor que ejerce la UIF, con la colaboración de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Con información de Télam.
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