La Justicia Federal ordenó una serie de operativos en seis bancos, con el objeto de conseguir imágenes de las personas que accedieron a las cajas de seguridad vinculadas al financista Ivo Rojnica, conocido en el circuito financiero como "El Croata", presumiblemente con divisas obtenidas en forma ilegal.
Fuentes vinculadas a las causas que se tramitan en los juzgados de Marcelo Martínez de Giorgi y Federico Villena indicaron que la investigación se centra en cámaras de seguridad y registros fílmicos de los bancos ICBC, BBVA, Ciudad, Santander, Macro y Corporativo.
En los procedimientos interviene personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) y de la Policía Federal Argentina (PFA). "La Justicia quiere identificar a las personas que entraban y salían de las cajas de seguridad con dólares en negro", indicaron las fuentes.
Los operativos se suman a los que han venido realizando en el transcurso de la semana y que abarcaron bancos y oficinas de la financiera Nimbus, considerada como la principal "cueva" de la city porteña.
En una evaluación preliminar, el titular de la DGA, Guillermo Michel, había asegurado el miércoles que el total del dinero incautado en los allanamientos realizados en el marco de la investigación a Rojnica ascendía a "más de US$ 2 millones".
"Esta persona conocida como El Croata tenía el mayorista de cable, que son las operaciones o transferencias al exterior de dólares en negro que se hacen mediante compensaciones", indicó.
Al respecto, señaló que en las oficinas de San Martín 140, donde operaba Nimbus, "tenían un grupo de chat que administraba una persona que trabajaba para él, donde recibía todas las mañanas solicitudes de personas que querían fugar dólares en billetes al exterior". "A través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y cinco sociedades que tenían en Estados Unidos hacían las transferencias compensando operaciones", explicó.
Los vínculos entre El Croata y la empresa Seabird
La Aduana informó el último martes que la empresa de transporte internacional y comercio exterior Seabird operaba irregularmente en las oficinas de Ivo Rojnica, alias 'El Croata', con presuntas maniobras de sobrefacturación de fletes al exterior.
"Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba (dólar) cable negro en la cueva del Croata", señala la información de la Aduana. En este sentido, se destaca que esa empresa "sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por (dólar) cable en negro vía la 'cueva del Croata' por un monto aproximado de US$ 20 millones".
La información de la Aduana añade que "la persona que buscaba los dólares en negro era identificado como Juan T., que coordinaba pasar a buscar los billetes a través de un grupo de chat con alguien identificada como Carla Masche.
La Dirección General de Aduanas (DGA) junto con la Policía Federal allanaron el lunes por orden de la Justicia Federal nueve cajas de seguridad presuntamente vinculadas a la operatoria que llevaba adelante Rojnica, en los que se encontraron más de US$ 500.000.
Rojnica se encuentra en la actualidad detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.
Con información de Télam
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