El director general de Aduanas, Guillermo Michel, dio detalles este sábado sobre la financiera Nimbus, que fue allanada el miércoles pasado por la AFIP, luego de la corrida cambiaria que sufrió esta semana el dólar blue.
En declaraciones a radio Splendid, el funcionario también instó a "dar un debate como país y como sociedad" sobre cómo combatir los delitos económicos, en el marco a los últimos días antes de las elecciones 2023.
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"Nimbus era el mayorista de las cuevas, el que les distribuía a las cuevas más chicas los dólares en billete", afirmó Michel en referencia a la investigación sobre el titular de la financiera
La Justicia le prohibió al titular de la financiera Nimbus, el croata E, salir del país por "operatoria trasnacional ilegal" con divisas en la "cueva" que regenteaba y que estaba ubicada en San Martín 140, piso 19.
En este sentido, el funcionario comentó: "También detectamos muchos casos de importadores que sobrefacturaban, es decir, que inflaban el valor de las importaciones y dejaban en el exterior dólares al valor oficial, para después traerlos en negro".
De todas maneras, remarcó que "hay que terminar de analizar la documentación que se secuestró", ya que "hay documentación desde mediados de septiembre hasta tres días antes del allanamiento".
"Ya tenemos identificados otros tres departamentos con más documentación y hay varios socios que aparecen en las sociedades en el exterior", anticipó el titular de la Aduana, quien no brindó más detalles al respecto porque la información está bajo secreto de sumario.
Consultado sobre Rojnica, Michel afirmó que "no lo conocía ni de nombre" y detalló: "Tiene más de 30 sociedades constituidas en el exterior; operaba muy fuerte con una sociedad de bolsa en Paraguay y otra financiera en España, que eran todas las puntas que usaba en el exterior para hacer esta modalidad bajo cable, que es transferencias de dólares en negro en el exterior".
Seguidamente, llamó a "dar un debate como país y como sociedad" sobre cómo combatir los delitos económicos, los cuales, recalcó, "en todo el mundo, en cualquier conformación política, se penan de manera importante".
"Nos tenemos que dar un debate como país y como sociedad en verdaderamente cómo combatirlo porque a un monotributista que no pagó la cuota lo damos de baja, a un profesional que se atrasó con el IVA le aplicamos una multa y le embargamos la cuenta, pero a estos tipos que manejan millones de dólares en negro siguen libres por la calle y contratan un buen estudio de abogados y todo queda en la nada", objetó.
Con información de Télam
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