La AFIP creó un sistema que cruza 15 parámetros de búsqueda sobre los grupos multinacionales que operan en el país, y que durante los últimos años evadieron ingresos mayores a 750 millones de euros. En función del convenio celebrado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el organismo que conduce Carlos Castagneto firmó con terceros países acuerdos con el fin de intercambiar información relevante para llevar adelante distintas acciones de fiscalización.
Por medio de este acuerdo la AFIP busca detectar indicios de manipulación de precios de transferencia y de planificaciones fiscales agresivas por parte de los grupos multinacionales, que evaden o eluden el pago del impuesto a las ganancias a través del traslado de beneficios hacia paraísos fiscales o países de baja o nula tributación. El principal mecanismo de investigación de las áreas especializadas del organismo se basa en los informes país por país, que contienen información sobre las ganancias, cantidad de empleados, e impuestos pagados, entre otros indicadores de los conglomerados de firmas multinacionales más grandes del mundo.
Una agroexportadora deberá pagar a AFIP multa de $ 2.000 millones
Una empresa agroexportadora deberá pagar a la AFIP una multa de más de $ 2.000 millones por realizar operaciones con contratos de dólar futuro sin poder justificar la adquisición del derivado financiero. Se trata de una firma que “no pudo justificar la adquisición de ese derivado financiero durante 2015 y que le permitió obtener ganancias millonarias con la devaluación registrada a fines de ese año tras la asunción de Mauricio Macri como presidente”, indicaron desde AFIP mediante un comunicado.
Por no haber podido demostrar con documentación que las operaciones no hayan tenido un fin especulativo, la Dirección General Impositiva (DGI) determinó que “correspondía gravar las utilidades obtenidas” y de esta manera, “se realizaron ajustes por el mencionado Impuesto Extraordinario, intereses y multas por más de $ 2.000 millones”, señalaron.
La AFIP llevó adelante una fiscalización sobre contribuyentes e identificó numerosos incumplimientos del Aporte Solidario y Extraordinario por única vez del 15% sancionado por el Congreso a fin de 2016 sobre las utilidades generadas con ese instrumento financiero. En este caso, se trata de una firma que, de acuerdo a la AFIP, pertenece a un grupo multinacional, que “había contratado estos instrumentos derivados para, supuestamente, obtener cobertura ante una eventual suba en el tipo de cambio oficial que pudiera impactar negativamente en sus operaciones de comercio exterior”.
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