El Banco Central suspendió a más de 4500 CUIT de personas humanas para comprar dólares, como parte de la investigación iniciada el mes pasado por el organismo al detectarse maniobras de elusión cambiaria. Tal como informó El Destape, la investigación es por los denominados "coleros virtuales", personas que alquilaban su número de CUIT para adquirir el tope establecido de 200 dólares mensuales para un tercero mediante la banca electrónica. La entidad que conduce Miguel Pesce publicó en el sitio oficial el listado con los 4500 números de CUIT suspendidos para operar en el mercado de cambios en momentos en que se discute la alternativa de endurecer el cepo.
La demanda minorista de dólares se intensificó en los últimos meses, de la mano de una parte de la sociedad que mantuvo alguna capacidad de ahorro y que encuentra en el billete verde una opción de atesoramiento. Pero también hay movimientos especulativos que dan cuenta de una concentración mayor de las operaciones en la que detrás se encuentran financistas y bancos que operan en el segmento digital.
El resultado fue que en junio, último reporte del BCRA, la cantidad de personas que compró dólares fue de 3,3 millones y que en conjunto compraron 629 millones de dólares. Para julio las estimaciones privadas hablan de cuatro millones de operaciones de 200 dólares por más de 800 millones. El dato oficial lo publicará el Central el viernes 28 de agosto. El equipo económico analiza alternativas para frenar el goteo de divisas, aunque desde el Palacio de Hacienda aseguraron que no habría modificaciones en el límite de 200 dólares mensuales por persona.
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Cómo operan los coleros virtuales
El Central acercó entonces la lupa sobre la especulación minorista, tanto de los prestanombres como de importadores que se inscribieron en el canal rápido para compra de material sanitario para conseguir dólares más rápido. Hasta el momento solo se avanzó sobre los particulares. En la noche del martes el Central actualizó los listados hasta los más de 4500 CUIT suspendidos, en un documento firmado por los responsables del área de Control y Seguimiento del BCRA.
La maniobra consistía en la apertura cuentas sin la documentación correspondientes. Esto es a partir de las flexibilización de las condiciones que se aplicó en el marco de la emergencia sanitaria, con lo cual, primera cuenta se puede abrir por debida diligencia (solo DNI digital). En la segunda cuenta tiene que tener toda la documentación de "conozca a su cliente". Según pudo saber El Destape, en estos casos se abrieron ambas cuentas sin la documentación respaldatoria.
En la Argentina también bancos digitales que facilitan la apertura de cuentas casi sin condicionalidades y están en la mira de la investigación por los coleros virtuales. En este segmento operan el El Brubank (fundado por el ex número 1 del Citibank, Juan Bruchou), Rebanking (del Grupo Trasatlántica), Wilobank (creado por el empresario Eduardo Eurnekian) y Nubank (de origen brasileño y el más grande de la región) y el Open Bank (del grupo español Santander). Sobre estas entidades no hubo ningún avance en la investigación.
Una vez abierta la cuenta, recibieron una transferencia en pesos, con la cual compraron los dólares y remitieron las divisas a una "cuenta recaudatoria". En la mayoría de los casos abrieron las dos cuentas en simultáneo para hacer esta operación.
Estas personas prestaron su DNI para que alguien abra las cuentas y haga la operación. Técnicamente son acusados por "falsas declaraciones en operaciones de cambio" y a los organizadores "operar en cambios sin autorización", explicaron fuentes que entienden sobre marco regulatorio a este medio.
El Central ahora deberá armar los sumarios y remitirlos a la Justicia.La sentencia la dictan los Juzgados penales económicos de la Ciudad de Buenos Aires o federales en el Interior del país. Las penas son multas de uno a diez veces lo operado y, en casos de reincidencias, llegan hasta 8 años de prisión por la Ley Penal Cambiaria. Si no hay fallo judicial, las causas prescriben a los seis años
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