El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli le pidió al Director General de Aduanas, Guillermo Michel, un informe sobre posible evasión y lavado de activos por maniobras de triangulación y sub facturación de exportaciones y sobre facturación de importaciones, incluidas las operaciones con litio. Se trata de uno de los ejes de la política del ministro de Economía, Sergio Massa, endurecer controles comerciales.
Parrilli le pidió a Michel “información detallada” de las “maniobras realizadas por empresas para evitar el efectivo cumplimiento a las normas tributarias aduaneras y cambiarias” y también sobre “la violación a las normas penales económicas por la ocultación de la verdadera operación y el posible encuadre en maniobras de lavado de activos”. El Senador neuquino aclaró en su nota que la información sea brindada “manteniendo en resguardo del secreto fiscal establecido en la ley 11.683, sin los datos e identificación de los contribuyentes o empresas que participan en las operaciones de comercio exterior que se encuentran en la órbita de esa Administración Aduanera”.
En ese sentido, en relación a las ventas concretadas bajo el mecanismo de “Triangulación” desde el año 2020 a la fecha, Parrilli solicitó datos sobre la cantidad de empresas que se encuentran denunciadas por sub-facturación de exportaciones y sobre-facturación de importaciones; los montos involucrados, los volúmenes de Valor FOB triangulado, el valor o evolución del valor FOB comercializado desde enero de 2022 a la fecha; entre otros datos.
Además, en relación a las operaciones de comercio exterior del Litio, solicitó saber la cantidad de empresas que operan en exportación de litio y valores declarados, la cantidad de exportaciones de litio realizadas de los últimos 5 años, así como los posibles sumarios y denuncias sobre esas empresas y operaciones.
En relación a las operaciones concertadas en Zonas Francas, Parrilli pidió cuantificación de las operaciones concertadas, qué control ejerce la aduana sobre la mercadería que allí se localiza, la cantidad de operaciones efectuadas en los últimos tres años y la cuantificación de las divisas operadas. Además, también el número de denuncias efectuadas por irregularidades detectadas en operaciones.
El problema del comercio exterior
Apenas asumió en su cargo, Michel, precisó que se detectó un “primer universo” de operaciones de subfacturación en el comercio exterior por “alrededor de US$ 1.250 millones de valor FOB”, además de irregularidades en las empresas que se sirvieron de medidas cautelares.
De hecho, se abrió un período de 60 días para que rectifiquen su posición frente a la Aduana. Son más de 13.000 operaciones de 722 empresas que compraban producto a un precio y lo pasaban por firmas (sellos de goma) para volverlos a ingresar al país. La fiscalización de este tipo de operaciones había sido subrayada por Massa, al delinear los lineamientos económicos de su nueva gestión.
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