Un agente aduanero detectó US$ 114.100 en una mochila, una valija de mano y una billetera sin declarar que un ciudadano uruguayo residente en la Argentina intentaba sacar del país.
El hallazgo se realizó en la Terminal Fluviomarítima de la empresa Buquebus durante el control de rutina de automóviles y pasajeros al momento de embarcar con destino a Colonia, Uruguay.
En el mismo se identificó una persona que se trasladaba en un vehículo marca Volkswagen Tiguan con otra persona, también uruguaya y con residencia en el país.
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Al realizar el control del equipaje en una mochila que se encontraba entre los dos asientos delanteros se detectó un sobre de color marrón con siete fajos de billetes de US$ 100.
En una valija de mano había otros cuatro fajos similares a los anteriores y uno más pequeño; y en su billetera personal se detectan otros US$ 300 adicionales.
Como resultado de la requisa se identificaron un total de US$ 114.100 en billetes de 100.
Todo lo descripto transgrede prima facie la Resolución General AFIP 2705/2009 en lo relacionado al monto de dinero en efectivo que se puede trasladar por vía de equipaje.
Al pasajero, entonces, podría caberle una multa de entre US$ 84 mil y US$ 252 mil por infracción al artículo 979 del Código Aduanero.
Tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, quien ordenó el secuestro de las divisas.
Asimismo, se emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la UIF y se pondrá la información en cuestión a disposición de AFIP y la DGI para que dentro del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información celebrado con Uruguay se soliciten datos fiscales del ciudadano uruguayo en ese país para saber si tiene inversiones o constituciones societarias no declaradas a la AFIP.
Con información de Télam
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