Hace algunas semanas, más precisamente el 3 de octubre, un empleado administrativo del hospital Felipe Heras, ubicado en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, realizó una transferencia de 7.5 millones de pesos a un supuesto proveedor. Lo sorprendente de esta situación es que, el 11 de octubre, ocho días después de la operación, se dio cuenta de que el dinero no había sido recibido por el destinatario correcto. Ante esta situación, el trabajador afirmó que la transferencia fue un "error" y presentó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Pero nunca imaginó el destino de su plata.
La denuncia fue asignada al fiscal Mauricio Guerrero, quien solicitó al banco del beneficiario que embargara la cuenta. Sin embargo, el destinatario de la transferencia actuó con rapidez, aprovechando los ocho días en los que tuvo acceso al dinero. Durante ese tiempo, realizó varias transferencias a familiares, y solo fue posible embargar una suma de aproximadamente 150.000 pesos, según informaron fuentes policiales.
Una vez identificado el beneficiario de los 7.5 millones de pesos y recopiladas diversas pruebas, la fiscalía solicitó un allanamiento. El juez de Garantías, Ives Bastian, ordenó el operativo, que fue llevado a cabo por la División de Investigaciones, junto al fiscal Guerrero, en una casa ubicada en la intersección de las calles Mario Gatto y Cortada Alvear, en Concordia. Durante el allanamiento, la policía confiscó seis teléfonos celulares, dos notebooks, 427.300 pesos y un Chevrolet Celta. También se encontraron dos boletos de compra y venta del vehículo, el cual, según la investigación, habría sido adquirido con parte del dinero recibido por "error", según lo informado por Concordia Policiales.
Cuáles son las palabras que nunca tenés que usar en tus transferencias y por qué
Las transferencias bancarias son unas de las operaciones más realizadas a diario por millones de personas alrededor del mundo, gracias a su simplicidad y eficacia para mover dinero de una cuenta a otra. En las últimas horas, se supo que existen algunas palabras que no se deben escribir nunca a la hora de realizarlas, ya que están prohibidas.
Las transferencias sirven tanto para enviar y recibir dinero como para realizar compras en Internet o pagos en negocios. A pesar de todas las ventajas que ofrece, es importante señalar que existen ciertas palabras que, si se utilizan durante la operación, pueden implicar un enorme riesgo.
Según informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), hay muchas palabras vinculadas a hechos delictivos que si se colocan en el motivo de la transferencia, pueden traer grandes problemas. Por esta razón, es importante conocerlas y estar atento.
Cuáles son las palabras prohibidas en transferencias bancarias
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Compra de armas
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Secuestro
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Asesinato
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Homicidio
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Tirador
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Fraude
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Robo
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Soborno
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Delito
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Evasión
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Prostitución
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Hackeo
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Lavado
Qué pasa con AFIP cuando hago una transferencia entre mis propias cuentas
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no genera alertas automáticas ni pedidos de información a las billeteras virtuales ni bancos cuando se realizan transferencias de dinero entre cuentas propias. El dinero que la persona mueve entre las cuentas propias tiene que estar declarado, ya que la AFIP puede verificar si coincide con lo que el usuario tributa.
Esto se realiza para asegurar que todas las operaciones sean consistentes con las declaraciones fiscales del contribuyente y que los números estén en regla. De todas maneras, las transferencias entre cuentas propias, ya sea entre bancos o entre una cuenta bancaria y una billetera virtual, son generalmente fluidas.
Sin embargo, si los montos son elevados, las entidades financieras pueden requerir documentación adicional que demuestre el origen de los fondos. Cuando los montos transferidos no coinciden con los ingresos declarados por el usuario ante la AFIP, es posible que se solicite una justificación. Esto puede incluir la presentación de documentos que prueben el origen de los fondos, como extractos bancarios o recibos de ventas de bienes.
La falta de coherencia entre las transacciones y las declaraciones fiscales puede generar requerimientos adicionales de la AFIP para evitar posibles irregularidades. En caso de que se detecten faltas, la AFIP puede impulsar sanciones contra la persona.
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