Grupo de Acción Financiera Internacional Argentina al borde de entrar en la lista gris del GAFI: los años de Macri en la mira
Javier Milei presidente Oficializan al titular de la UIF y designan a un ex menemista en el Banco Nación
ARGENTINA Escribanos deberán reportar a la UIF operaciones inmobiliarias por más de 700 salarios mínimos
ARGENTINA Fijan lineamientos a escribanos para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo
UIF La UIF actualiza normativa de supervisión de los sujetos obligados con enfoque basado en el riesgo
LAVADO UIF inició con sector privado instancia preparatoria de 4ta. Ronda de evaluación mutua del GAFI
ARGENTINA UIF: actualización de montos reduce la cantidad de casos en que sujetos obligados deben informar
LAVADO DE ACTIVOS Equipos de Primera División y la B Nacional deben informar transferencias y préstamos
LAVADO DE ACTIVOS La UIF actualizó los montos a partir de los cuales se debe informar para prevenir lavado de activos
A los dos lados del mostrador Denuncian a exabogados de la UIF: de perseguir a CFK a defender a un narco
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