La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió el CUIT y la inscripción en el registro de importador y exportador a la empresa Procter & Gamble y también la posibilidad de que opere en el mercado de cambio de divisas mientras que pidió prohibir la salida del país de los directivos de la compañía, tras haber detectado "sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares".
En ese sentido, el organismo indicó que a mediados de octubre presentó las denuncias ante la justicia tras detectar diferencias entre las Declaraciones Juradas Anticipadas (DJAI) y las destinaciones de importación por otros 19 millones de dólares y advirtió que una de las operaciones podía considerarse como "contrabando agravado".
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En ese sentido, la AFIP destacó que "suspendió a la multinacional Procter & Gamble por fraude fiscal relacionado a operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por 138 millones de dólares" y aseguró que "la empresa fugó divisas a sus firmas vinculadas en el exterior" por lo cual "la maniobra podría constituir contrabando agravado".
Mediante un comunicado, se informó que se detectó "una diferencia de 19 millones de dólares entre los valores FOB totales de las DJAI y destinaciones de importación asociadas a la DJAI" y se aclaró que el proceso de análisis "se focalizó sobre un total de 2.608 operaciones de las partidas arancelarias de navajas y maquinas de afeitar, preparaciones capilares y pañales y demás artículos higiénicos".
El organismo que preside Echegaray presentó las denuncias el 10 y 15 de octubre ante el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff y solicitó a la Justicia que impida la salida del país de los directivos de la filial local hasta tanto se resuelva la situación de la multinacional.
Tras lo sucedido, Echegaray afirmó: "Hay que terminar con estas trampas de las empresas globales que implican una planificación fiscal nociva en las operaciones de comercio exterior" y envió una nota a la Comisión Nacional de Valores de EE.UU (SEC), a través de la Embajada de los Estados Unidos, donde se detallan las irregularidades de la multinacional mientras que cursó un pedido de intercambio de información a Suiza y Brasil e informó al Banco Central de la Argentina de las irregularidades a la Ley Penal Cambiaria detectadas.
Fuente: DYN
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